根据市委巡察工作统一部署，2024年8月2日至11月12日，市委第四巡察组对信恒公司党委进行了巡察。12月17日，市委第四巡察组向公司党委反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》《省委巡视整改和成果运用责任清单（试行）》和市委《关于加强巡察整改和成果运用的责任清单》的有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。
问题一：落实“第一议题”制度不到位。
整改情况：一是不断提升政治站位，及时学习贯彻习近平总书记重要论述、重要讲话及指示批示精神；二是认真贯彻落实党中央关于“第一议题”工作要求，会议第一环节均为学习贯彻习近平总书记重要论述和指示批示精神。
问题二：学习不及时。
整改情况：一是提升政治敏锐性，认真落实“第一议题”制度，及时学习习近平总书记重要会议和讲话精神；二是对漏学的内容已认真进行补学。
问题三：未落实受采访报备制度。
整改情况：一是对《关于规范新闻媒体采访服务工作的通知》进行学习并严格执行；二是结合工作需要，建立《信恒公司新闻媒体采访工作制度（试行）》，对相关工作进行规范。
问题四：制定的公司章程缺项。
整改情况：已对接主管部门，按相关法律法规规定完善公司章程并按程序完成工商变更。
问题五：董事会程序不规范。
整改情况：一是邀请专业律师就《中华人民共和国公司法》进行培训；二是按照《中华人民共和国公司法》第四十八条规定，对公司董事会记录进行规范。
问题六：企业管理制度不以政策为基石。
整改情况：一是对《国有企业工资总额同经济效益挂钩规定》等法规及政策进行学习；二是结合国家政策规定，修订完善了《信恒公司薪酬福利管理制度》。
问题七：一些制度与上级政策直接冲突。
整改情况：结合上级制度，对《信恒公司商务接待管理制度》《信恒公司员工管理制度》进行修订完善。
问题八：不按规定备案或核准薪酬。
整改情况：一是对《信恒公司薪酬福利管理制度》进行修订，实行工资总额管理；二是已制定2025年度工资总额预算方案，并按程序备案；三是严格执行薪酬管理相关制度，定期披露相关信息。
问题九：落实企业年金的条件不实。
整改情况：严格落实企业年金制度，已对子公司缴纳企业年金的人员进行清理及规范。
问题十：不按要求公开。
整改情况：已制定《信恒公司厂务公开管理制度（试行）》，对各单位需公示的内容进行明确，由工会负责，督促相关单位对需公开的内容进行公开。
问题十一：制定制度与上级要求冲突。
整改情况：已修订完善《信恒公司保密管理制度》，并对需纳入保密的内容进行了规范，按制度做好公示，接受员工监督。
问题十二：农业产业化业态差、资源闲置浪费。
整改情况：一是加强招商引资，有效盘活资产；二是黔彩商管公司拟将小黄姜厂资产进行转让，以及时止损。
问题十三：平转实差距大。
整改情况：一是召开相关公司生产经营管理情况讨论，结合实际进行业态优化和调整部署；二是为及时止损，黔和盛公司何家灶房已从6月30日起停止经营，资源公司对已流转的土地进行转租；三是对马鞍山茶艺馆经营业态进行优化调整，多渠道增加经营收入；四是进一步加强招商引资，引进优质企业进行合作，积极盘活资产。
问题十四：管理僵化，缺乏科学性。
整改情况：一是已对《信恒公司财务审批制度》《信恒公司员工管理制度》进行修订，优化工作流程；二是已对公司“一清单三规则”进行修订，按董事会授权做好管理，增加子公司管理自主权；三是结合巡察反馈问题，对相关制度进行修订和完善，进一步规范及优化内部管理。
问题十五：对历史遗留问题缺乏管理实招。
整改情况：已对全集团停薪留职人员进行清理，13名停薪留职人员中，已与5人协商一致解除劳动关系，其余8人已全部返岗，参与生产经营。
问题十六：花钱请第三方代替内部监督。
整改情况：一是对内部组织架构进行优化，成立风险控制部，健全公司内部监督职能，强化内部监督职能；二是由风险控制部牵头组织开展内控制度修订完善工作，确保工作有制度可依；三是成立“管理效能考核小组”，对各子公司生产经营及管理情况进行检查、评估；同步下发《信恒公司干部职工纪律作风整顿工作实施方案》，从六个方面对员工履职情况进行专项检查。通过内审及专项检查进一步加强内部监督。
问题十七：执行上级文件精神不严格。
整改情况：公司已组织学习《黔西南州关于党和国家工作人员操办婚丧喜庆事宜的暂行规定》，并督促员工按照《兴义市党员领导干部婚丧事宜书面申报备案》做好备案。
问题十八：结果运用过于宽松软且不执行上级规定。
整改情况：严格执行《兴义市目标绩效管理考核奖金发放细则》，对恒瑞美物管公司相关被处分人员的绩效发放标准进行纠正。
问题十九：对子公司管理不力，个别子公司服务态度差。
整改情况：一是加强培训，不断提升业务人员专业知识、沟通技巧和客户服务等方面的工作水平；二是加强与业主沟通，及时了解业主思想，解答问题，杜绝矛盾升级；三是完善了《茂行置公司营销管理制度》《恒瑞美物管公司物业服务质量管理制度（试行）》，不断提升服务质量。
问题二十：未按合同约定支付款项，导致诉讼损失。
整改情况：一是伟图公司、园林绿化公司分别对《中华人民共和国民法典》进行学习，提升法纪意识及工作水平；二是园林绿化公司已与相关公司协商处理好因发票税额问题产生的问题；三是公司将积极筹措资金，及时按照合同约定支付款项，避免产生法律纠纷。
问题二十一：应招未招。
整改情况：一是伟图公司、同为公司已对《中华人民共和国招标投标法》等法律法规进行学习并严格执行，对达到必须招标的项目应招尽招；二是同为公司已建立公司劳务分包、机械租赁、材料供应商库；三是同为公司2025年以后的项目逐步实行自营，对劳务进行清包，工程材料自行采购。为规范管理和采购流程，同为公司已根据实际情况制定了《同为公司项目经营管理制度（试行）》，对相关工作进行规范。
问题二十二：工程项目违反招投标法。
整改情况：一是为规范比选和采购工作，同为公司已制定《同为公司项目经营管理制度（试行）》《项目采购管理制度（试行）》，园林绿化公司已对《园林绿化公司采购管理制度》进行修订，明确责任分工，加强关键环节审核；二是同为公司通过规范招标，已建立同为公司劳务分包、机械租赁、材料供应商库；园林绿化公司也按程序已建立园林绿化养护所需劳务队伍库；三是信恒公司纪委已责令园林绿化公司相关人员作出书面检查，同为公司已对7名责任员工进行通报批评。
问题二十三：招投标“一招了之”，存在评标风险。
整改情况：一是成本部已组织开展《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规培训和案例警示教育，不断增强员工法律法规意识。同时，邀请市住建局招投标领域专家到公司开展招投标专题培训，不断提升员工业务水平；二是茂行公司为加强招标人员专业素养提升，于2025年4月11日组织相关人员对《中华人民共和国招标投标法实施条例》进行培训，不断提升招投标人员工作能力；三是工作中将进一步提升工作责任心，加强对招投标结果的管理，严禁“一招了之”。
问题二十四：对投标资料未按要求留档保存。
整改情况：一是茂行公司已组织学习《中华人民共和国招标投标法实施条例》，拟通过培训加强招标人员专业素养及工作能力提升；二是茂行公司已按标准化要求落实招标项目资料存档。
问题二十五：造价咨询乱象多。
整改情况：一是公司已组织学习《公平竞争审查制度实施细则（暂行）》等法律法规，不断提高工作水平；二是按规范开展好造价单位入库工作。目前，相关单位入库期未满，到期后，将重新公开招标选择造价咨询机构；三是为规范招投标采购管理，已对《信恒公司招投标限额以下招标（采购）管理制度（试行）》进行修订完善；四是在入库公告中已公开公司招标投标活动的监督举报渠道，接受社会公众和潜在投标人的监督，确保招标过程公开。
问题二十六：设置限制性条件，度身招标。
整改情况：一是组织学习了《公平竞争审查制度实施细则（暂行）》等法律法规，并邀请市住建局招投标领域专家到公司开展招投标专题培训，不断提升员工业务水平；二是为规范招投标采购管理，已对《信恒公司招投标限额以下招标（采购）管理制度》进行修订完善；三是公司将每半年开展一次自查自纠，对近年来的招标项目进行全面自查，及时发现问题并立即整改，不断规范招投标管理；四是在招投标公告中严格公开公司监督举报渠道，接受社会公众和潜在投标人的监督，确保招标过程公开透明。
问题二十七：造价咨询公司存在挂靠现象。
整改情况：一是信恒公司成本部已对目前在库的8家造价咨询公司进行梳理和核实，8家公司均不存在私人挂靠承接项目的情况；二是要求成本部工作人员提升工作责任心，提前了解入库单位资质和实际情况，严禁违规入库，若履职不力造成严重后果的，将严肃问责。
问题二十八：内部审计乱象多。
整改情况：公司已对相关情况进行自查和规范，同时，将举一反三，查找漏洞，加强对财务报表审计工作的管理。
问题二十九：跟踪审计形同虚设。
整改情况：严格执行中价协〔2012〕11号《建设工程造价咨询成果文件质量标准》CECA/GC7-2012相关质量标准文件规定，同时，结合实际制定了《信恒公司造价咨询管理制度（试行）》，加强对项目跟踪审计工作的管理和考核。
问题三十：重复审计，浪费国有资金。
整改情况：一是对《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国国家审计准则》等法律法规开展学习培训，不断提升业务水平；二是已对《信恒公司造价咨询管理制度（试行）》进行修订完善，对相关环节进行规范。
问题三十一：违规支付销售代理费用。
整改情况：一是已对《茂行置地公司合同管理制度（试行）》《茂行置地公司营销管理制度》进行修订完善，对相关工作进行规范；二是茂行公司已对款项支付需提供的材料进行规范；三是针对茂行置地公司多支付的销售代理费，已与相关公司签订还款协议，按期归还；四是市监委已对相关人员给予政务警告处分，信恒公司纪委已对相关人员进行谈话提醒或要求作出书面检查。
问题三十二：不如实提供情况说明。
整改情况：一是茂行公司已要求营销人员与财务人员及时进行营销台账核对，避免再次出现统计时间不一致而导致数据误差的情况；二是加快欠款催缴，按照调解协议做好分期还款工作的跟踪管理，确保及时还款；三是为加强内部管理，对逾期未还款的情况，实行财务与营销联动，根据时间节点由营销专人进行欠款催收；四是对材料出现数据错误的问题，信恒公司纪委已对相关人员进行谈话提醒或要求作出书面检查。
问题三十三：违反会计法规。
整改情况：一是组织财务人员学习《中华人民共和国会计法》及公司财务管理制度、原始凭证管理办法，不断提高工作水平；二是正在对无原始凭证附件的会计凭证进行分类补充，完善附件资料；三是同为公司已将取得的项目发票结转至对应项目会计科目，后续工作中将严格执行《企业会计准则》；四是信恒公司纪委已责令相关人员作出书面检查。
问题三十四：大额资金支付未按要求审批。
整改情况：已对《信恒公司财务审批制度》进行修订完善，对财务付款流程和资金往来管理进行规范。工作中将严格执行制度，做好对资金支付的预判和规划。
问题三十五：“白条”入账。
整改情况：一是已修订完善《信恒公司财务审批制度》，对公司财务审批流程进行规范；二是建筑劳务公司已将未开具的发票补充开具并提供给同为建筑公司；三是信恒公司纪委已责令相关人员作出书面检查。
问题三十六：违规报销差旅费。
整改情况：一是已对《信恒公司差旅费管理制度》进行修订完善及培训，规范差旅费报销；二是已要求相关人员退还相关费用。
问题三十七：超标报销误餐费。
整改情况：一是茂行公司33名参会人员已退还工作餐超标部分；二是组织学习《兴义市接待工作办法（试行）》《信恒公司商务接待管理办法的培训》，加强费用管理。
问题三十八：未获书面批准，大规模组织人员外出培训。
整改情况：一是持续学习习近平总书记关于厉行节约、反对浪费的重要论述和相关法律规范，牢固树立“过紧日子”的思想；二是严格执行《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》，规范党建活动经费的使用；三是严格落实《中国共产党重大事项请示报告条例》，组织外出培训时及时向上级部门请示报批。
问题三十九：自身无盈余，无政策依据情况下公费购买工作服。
整改情况：一是伟图公司已对年终评优评先奖励的财务科目进行调整更正；二是生产经营中将不折不扣落实习近平总书记关于厉行节约、反对铺张浪费的重要指示精神以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，牢固树立过紧日子的思想。
问题四十：支付大额资金时，先行支付后才提交董事会进行研究，程序不规范。
整改情况：一是公司已对会议进行规范，加强“三重一大”事项研讨；二是已对《信恒公司财务审批制度》进行优化，资金支付时严格落实相关制度。
问题四十一：组织生活会不严肃。
整改情况：一是严肃党内政治生活，已对组织生活会进行规范；二是加强批评和自我批评，在2024年度组织生活会时已全面整改，坚决杜绝以“希望、建议”代替“批评”的情况发生。
问题四十二：对发展党员审核把关不严。
整改情况：一是已组织各支部支委及党建工作人员学习《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，提高业务水平；二是已对党员档案进行清理，对4人《入党志愿书》漏填的地方进行完善。
问题四十三：党费缴纳不合规。
整改情况：一是已组织各支部支委及党建工作人员学习《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》，提高业务水平；二是严格按规定收缴党费，已对前期少缴党费的8名党员进行补缴；三是党委办已对党员2025年党费缴纳金额进行重新核算，从2025年1月缴纳党费时开始执行。
问题四十四：评优评先标准执行不严格。
整改情况：一是已按要求细化2024年度评优评先方案，严格开展评优评先申报和评选；二是已对不符合条件的奖励进行清退。
问题四十五：未严格落实公车和固定资产管理制度。
整改情况：一是为规范车辆管理，已对《信恒公司车辆管理制度》进行修订；二是严格落实车辆采购相关制度规定，后期采购车辆时，严格按相关规定采购及验收，做好资料收集存档工作。
问题四十六：举一反三抓整改、深入整改不够。
整改情况：一是举一反三全面排查，在解决现有问题的基础上，全面排查是否存在类似问题并做好整改，进一步规范管理，提高工作效能；二是已将巡察反馈问题整改纳入公司日常工作，建立整改台账，实行销号清零管理，确保各项问题切实整改到位。
问题四十七：没有得到实质整改却报告“整改完成 ”。
整改情况：一是已通过法院穷尽财产调查措施，未发现被执行人有可供执行财产，本案件已终本执行；二是由风险控制部专人负责，通过定期与法院沟通以及通过网络平台查询的方式，了解对方公司现状资产情况，若发现该公司有可供被执行财产后，及时向法院申请恢复执行；三是建立该案件执行跟踪备查台账，对该笔债权进行长期追讨。
问题四十八：上一轮巡察反馈问题仍然不同程度存在。
整改情况：一是信恒公司已启动内控制度修订工作，结合巡察反馈问题和工作实际，对相关制度进行修订完善，为生产经营管理提供支撑；二是已将制度培训纳入2025年工作重点，定期组织员工开展制度学习，提高员工法纪意识与制度执行力，确保公司各项制度能够精准落地、高效运行。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：15885990660；电子邮箱：xinhengchengtou@163.com。
